根據市委統一部署，市委第七巡察組對財金公司黨委進(jìn)行了專(zhuān)項巡察。對照反饋意見(jiàn)，我單位逐項逐條進(jìn)行了整改落實(shí)。按照黨務(wù)公開(kāi)原則和巡察工作有關(guān)要求，現將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。

一、整改工作基本情況

市委第七巡察組巡察反饋后，公司黨委認真研究部署整改工作，及時(shí)跟蹤工作進(jìn)展，督促協(xié)調解決整改工作中出現的問(wèn)題。先后組織召開(kāi)專(zhuān)題黨委會(huì )7次、整改調度16次，在深入分析原因 、查找癥結的基礎上，結合工作實(shí)際，全面落實(shí)整改責任和整改措施。截至目前，巡察反饋問(wèn)題45項已全部進(jìn)行整改，批評教育15人次，責令作出書(shū)面檢查15人次，新制定制度19項，修訂完善制度19項，巡察整改工作取得階段性成效。

(一)強化組織領(lǐng)導，壓實(shí)整改責任。公司黨委把巡察反饋問(wèn)題整改工作作為一項重要政治任務(wù)，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，成立整改工作領(lǐng)導小組，逐條對照，逐項梳理，深刻剖析問(wèn)題，制定整改方案，明確整改完成時(shí)限，確保以扎實(shí)的作風(fēng)和過(guò)硬的措施，不折不扣地完成整改任務(wù)。

（二）突出問(wèn)題導向，務(wù)求整改實(shí)效。公司黨委深入貫徹市委第七巡察組意見(jiàn)建議，對反饋問(wèn)題堅決立行立改，做到解決一個(gè)，銷(xiāo)號一個(gè)。需繼續完成的整改問(wèn)題，結合公司工作實(shí)際制定了整改計劃，積極創(chuàng )造條件，確保整改到位。

（三）抓好建章立制，規范內部管理。公司黨委立足完善制度抓整改，進(jìn)一步健全強化用制度管人、依制度辦事的工作機制。對現行制度進(jìn)行補充修訂完善，進(jìn)一步健全規范權力運行和全面從嚴治黨監督檢查問(wèn)責機制，使各項工作有章可循、有規可遵、有制可守。

（四）做到統籌兼顧，實(shí)現全面發(fā)展。公司黨委始終堅持將巡察整改與深化國有企業(yè)改革、“十四五”規劃結合起來(lái)，在抓好整改、解決問(wèn)題的同時(shí)，認真總結經(jīng)驗，研究制定長(cháng)效工作機制，保障并不斷鞏固和擴大整改成果，努力推動(dòng)公司各項工作再上新臺階。

二、問(wèn)題整改落實(shí)情況

公司黨委嚴格按照“問(wèn)題整改到位，責任追究到位、制度建設到位”的要求，堅持以問(wèn)題為導向，在自查自改、邊查邊改、集中整改的過(guò)程中，不遮不掩找問(wèn)題，不折不扣抓整改，特別是對巡察組反饋的問(wèn)題逐條逐項抓落實(shí)。

（一）黨委發(fā)揮全面引領(lǐng)作用方面

1.關(guān)于“黨委領(lǐng)導核心作用未充分體現，發(fā)展戰略引領(lǐng)不夠”的整改情況。一方面加強理論學(xué)習，深化政治建設。開(kāi)展主題黨日活動(dòng)、黨建知識測試、交流探討等多種學(xué)習形式，改善學(xué)習方式單一的現象。組織黨員深入學(xué)習習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想，撰寫(xiě)心得體會(huì )，形成長(cháng)效學(xué)習機制。另一方面修訂完善《黨委會(huì )議事工作規則》，明確列出黨委議事清單及議事范圍，進(jìn)一步明晰了黨委會(huì )和董事會(huì )權責界限，充分實(shí)現公司在黨委指導下開(kāi)展各項工作，真正發(fā)揮黨組織總攬全局、協(xié)調各方的核心作用。同時(shí)優(yōu)化組織結構，劃分管控權責，修訂完成薪酬及績(jì)效考核體系并落地實(shí)施。下步將以“十四五”規劃為總綱領(lǐng)，細化目標任務(wù)，扎實(shí)推動(dòng)各項工作有序開(kāi)展。

2.關(guān)于“黨內政治生活不嚴肅，民主集中制落實(shí)有差距”的整改情況。一是通過(guò)“三會(huì )一課”、主題黨日活動(dòng)，進(jìn)一步提高黨員思想覺(jué)悟，嚴肅開(kāi)展組織生活會(huì )，全體黨員撰寫(xiě)自評剖析材料并進(jìn)行批評與自我批評，對于批評流于形式的，要求重新書(shū)寫(xiě)批評材料，真正做到了紅臉出汗的實(shí)效。 二是制定《財金公司黨委議事規則》，完善黨委前置研究事項清單，重大工作決策部署、干部任免、人事調動(dòng)等均經(jīng)過(guò)黨委會(huì )議研究決定；重要政策出臺、資金安排等都經(jīng)過(guò)集體研究決定。

3.關(guān)于“意識形態(tài)工作責任制落實(shí)不夠有力”的整改情況。一是召開(kāi)黨委理論中心組意識形態(tài)學(xué)習會(huì )，定期報送意識形態(tài)工作情況。二是結合公司實(shí)際，組織開(kāi)展意識形態(tài)專(zhuān)題講座、觀(guān)看警示教育片等活動(dòng)，提升黨員對意識形態(tài)的引領(lǐng)作用。

（二）“兩個(gè)責任”落實(shí)不到位，落實(shí)全面從嚴治黨要求有差距方面

4.關(guān)于“黨委落實(shí)全面從嚴治黨主體責任虛化弱化”的整改情況。積極組織理論中心組學(xué)習并召開(kāi)黨委會(huì )專(zhuān)題研究全面從嚴治黨工作，分析研判形勢，提出加強和改進(jìn)的措施。對照年度工作要點(diǎn)和黨風(fēng)廉政建設要求，制定考核方案，進(jìn)一步完善黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作具體措施，對主體責任進(jìn)行分解落實(shí)。一是嚴格落實(shí)責任，細化措施，制定個(gè)性化目標清單、任務(wù)清單和責任清單，把黨風(fēng)廉政建設各項工作落細落實(shí)。二是梳理關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵領(lǐng)域廉潔風(fēng)險點(diǎn)，制定防控工作臺帳，確保業(yè)務(wù)工作規范化、制度化運行。同時(shí)取消紀委副書(shū)記兼任職務(wù)。實(shí)現紀委副書(shū)記專(zhuān)職專(zhuān)責，扎實(shí)履行監督職能。

5.關(guān)于“基層黨建工作落實(shí)不扎實(shí)，帶動(dòng)企業(yè)發(fā)展有差距”的整改情況。創(chuàng )新工作方法,扎實(shí)推進(jìn)黨建工作提質(zhì)增效，發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，激發(fā)廣大黨員支持、參與、推動(dòng)公司發(fā)展的積極性。嚴格落實(shí)“三會(huì )一課”制度，進(jìn)一步強化黨員意識，提升黨性修養。同時(shí)組織開(kāi)展觀(guān)看警示教育片，開(kāi)展專(zhuān)題黨課，黨建知識測試等系列活動(dòng)，引領(lǐng)黨員干部不斷提升核心素養,確保學(xué)習教育落到實(shí)處。

6.關(guān)于“選人用人制度執行不規范、不嚴肅”的整改情況。 一是規范招聘流程，制定相關(guān)管理制度；拓寬招聘渠道，通過(guò)“水城優(yōu)才”計劃，引進(jìn)“雙一流院校”人才，作為干部?jì)淙瞬胖攸c(diǎn)培養。同時(shí)嚴格資格審查，做好招聘資料留存。二是堅持黨管干部原則，提高選人用人水平。建立與現代企業(yè)制度相適應的科學(xué)規范的干部選拔任用制度，把民主推薦作為選拔任用的重要環(huán)節，切實(shí)將黨管干部原則落到實(shí)處。三是強化教育培訓功能。圍繞崗位要求，做好培訓需求分析和計劃，制定具體實(shí)施方案并逐步推進(jìn)實(shí)施。

7.關(guān)于“績(jì)效制度獎懲作用發(fā)揮不充分，干事創(chuàng )業(yè)勁頭不足”的整改情況。一是召開(kāi)多次專(zhuān)題會(huì )議研究部署薪酬、績(jì)效改革工作，結合從嚴治黨工作要求，制定《績(jì)效考核管理制度（試行）》，確定各部門(mén)、子公司績(jì)效考核表。同時(shí)建立“兩級考核、兩級管理”績(jì)效管理體系，合理分配績(jì)效考評系數。二是加大獎懲作用，績(jì)效考核指標到人到崗，建立全員績(jì)效考核機制，績(jì)效考核結果與職級升降、薪酬調整、優(yōu)秀員工評定等密切相關(guān)，全面激活員工的工作主動(dòng)性和積極性。

8.關(guān)于“對項目招投標信訪(fǎng)舉報層層轉辦，處置不到位”的整改情況。一是積極調查落實(shí)，對相關(guān)項目進(jìn)行處理。二是制定《招標代理機構選擇制度》，嚴格落實(shí)首問(wèn)負責制、提高服務(wù)意識。三是對所有的招投標工作，安排專(zhuān)人負責，責成招標代理機構嚴謹開(kāi)展各項工作。

（三）糾正“四風(fēng)”有差距，落實(shí)中央八項規定精神不嚴格方面

9.關(guān)于對“調查研究不深入，工作浮于表面”的整改情況。提高調研水平，加大調研成果的轉化力度。制定具體調研方案，進(jìn)一步加大基層調研力度，了解基層工作情況。黨委成員立足本職，圍繞巡察整改情況、黨風(fēng)廉政建設、基層黨組織建設、意識形態(tài)工作、公司改革發(fā)展等方面，深入基層進(jìn)行了調研，廣泛聽(tīng)取各支部情況匯報。同步建立問(wèn)題臺賬，督促各支部針對問(wèn)題制定解決方案并推動(dòng)落實(shí)，同時(shí)結合公司工作實(shí)際，擴大調研范圍，深入開(kāi)展工作。

10.關(guān)于對“規劃子公司公款印制臺歷”的整改情況。

細化規劃子公司關(guān)于開(kāi)展學(xué)習中央“八項規定”精神的學(xué)習方案，公司領(lǐng)導班子帶頭深入開(kāi)展學(xué)習活動(dòng)，同時(shí)工作上力求嚴謹，嚴格辦事流程，將學(xué)習成果落到實(shí)處。并對相關(guān)責任人進(jìn)行批評教育，責令作出深刻書(shū)面檢查。

11.關(guān)于對“公務(wù)用車(chē)不規范”的整改情況。完成樂(lè )通公司注銷(xiāo)，徹底解決因人員混崗造成人工成本增加問(wèn)題，原樂(lè )通公司所屬車(chē)輛劃轉至城市發(fā)展子公司統一管理運營(yíng)，并按照相關(guān)要求確定租賃價(jià)格，開(kāi)展租賃業(yè)務(wù)。

（四）現代企業(yè)制度不健全，監督制約機制不完善方面

12.關(guān)于對“公司法人治理結構不健全”的整改情況。根據市委組織部、市國資委安排部署，總經(jīng)理已就任，市國資委委派外部董事1名、監事1名，同時(shí)根據職工董事選舉流程選舉產(chǎn)生職工董事1名。

13.關(guān)于對“母子公司運營(yíng)不規范”的整改情況。一是按照新劃分的組織架構制定公司部室職責說(shuō)明書(shū)、母子管控責權清單，明確母子公司管控權限。二是嚴格按照財務(wù)不相容崗位相分離原則，調整會(huì )計崗位，明確財務(wù)審批權限劃分，建立權責明晰、管理科學(xué)的現代企業(yè)管理制度，有效防范財務(wù)風(fēng)險和廉政風(fēng)險。三是公司黨委任命圖審公司主要負責人、副總經(jīng)理，指導圖審子公司完成權責清單，抓好班子隊伍建設，規范工作程序，完善工作流程，確保圖審子公司健康有序發(fā)展。

（五）財務(wù)管理不規范，權力運行有風(fēng)險方面

14.關(guān)于對“財務(wù)制度執行不嚴格”的整改情況。一是制定財務(wù)管理制度，加強報銷(xiāo)前審核力度，最大限度降低成本支出。對會(huì )計憑證進(jìn)行核對，對發(fā)現的不符合規定的報銷(xiāo)款項予以追繳。對有違反紀律規定的人員及時(shí)批評教育，并責令作出了深刻書(shū)面檢查。二是完善財務(wù)監督機制，銀行收款需月月對賬，及時(shí)入賬，定期核對。

15.關(guān)于對“執行會(huì )計準則不嚴，賬面損益不真實(shí)”的整改情況。一是認真梳理，少計稅金已全部繳納，并計入相關(guān)會(huì )計科目。二是組織財務(wù)人員認真學(xué)習相關(guān)制度，對不能如實(shí)反映企業(yè)真實(shí)經(jīng)營(yíng)狀況的賬務(wù)處理及時(shí)整改，準確反映企業(yè)的資產(chǎn)、負債及損益等情況。

16.關(guān)于對“項目合作開(kāi)發(fā)程序執行不規范”的整改情況。相關(guān)項目部項目章已全部收回，同時(shí)注銷(xiāo)銀行賬戶(hù)，并結合公司實(shí)際運行情況，建立管控制度，提出合同合法合規性審查意見(jiàn)并跟蹤執行，避免產(chǎn)生財務(wù)、法律風(fēng)險。

17.關(guān)于對“招投標監管存在漏洞”的整改情況。規范和明確招標代理機構選擇，健全完善招標制度管理體系，嚴格招標代理機構選聘流程，確保招標活動(dòng)公平、公開(kāi)、公正。

18.關(guān)于對“程序意識缺失，工程建設項目未批先建”的整改情況。在具備辦理條件的情況下補辦完成立項、用地批復、環(huán)評、施工許可等建設手續，并繳納罰款，同時(shí)對相關(guān)責任人完成問(wèn)責。在今后項目建設中，嚴格按照程序辦理項目建設手續，杜絕此類(lèi)問(wèn)題發(fā)生。

（六）國企運營(yíng)標準不高，保值增值內力不足方面

19.關(guān)于對“擔當精神不足，國企責任意識有待提高”的整改情況。一是針對問(wèn)題認真分析研究，提出操作性較強的風(fēng)險補償措施，制定完善的化解方案，減少風(fēng)險損失。按照市委、市政府要求，列出工作計劃，及時(shí)進(jìn)行追償。二是棚改項目建設手續已全部辦理完畢，并正式交付使用。同時(shí)修訂完善《工程管理制度》，進(jìn)一步加強公司內部管理，加強工程建設項目推進(jìn)力度，杜絕類(lèi)似情況發(fā)生。

20.關(guān)于對“國有資產(chǎn)管理不到位”的整改情況。一是調整部門(mén)分工，制定完成相關(guān)規章制度，規范對外借款業(yè)務(wù)流程，嚴控借出資金風(fēng)險，同時(shí)壓降對外借款規模。二是梳理現存對外擔保情況，按要求備案，明確業(yè)務(wù)報批、備案流程，并嚴格按照各項制度要求開(kāi)展報批、備案工作。三是對違規發(fā)放獎金情況進(jìn)行梳理，對2019年圖審子公司的薪酬發(fā)放標準進(jìn)行了認定。超發(fā)獎金已經(jīng)全部追繳到位。

21.關(guān)于對“固定資產(chǎn)處置不規范”的整改情況。進(jìn)行固定資產(chǎn)清查，制定分類(lèi)整改方案，對庫存和盤(pán)虧兩部分固定資產(chǎn)按照規定進(jìn)行報廢處置，并責成相關(guān)負責人做出深刻書(shū)面檢查。修訂完善固定資產(chǎn)管理制度，強化固定資產(chǎn)管理，加大資產(chǎn)日常管理力度。同時(shí)將土地資產(chǎn)價(jià)值計入無(wú)形資產(chǎn)核算，定期盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)，對盤(pán)盈盤(pán)虧資產(chǎn)問(wèn)題及時(shí)補充入賬，確保公司資產(chǎn)情況反映真實(shí)，做到賬實(shí)相符、賬表相符、賬賬相符。

下一步，公司黨委將嚴格按照市委巡察整改要求，不斷強化政治意識和責任擔當，采取堅強有力的措施，強化督導落實(shí)，建立長(cháng)效機制，切實(shí)鞏固整改成果。

一是持續強化理論學(xué)習，提高政治思想站位。嚴格落實(shí)黨委中心組理論學(xué)習制度，深入學(xué)習貫徹習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想，提高意識形態(tài)工作新格局，牢牢掌握意識形態(tài)工作的領(lǐng)導權、主動(dòng)權、管理權和話(huà)語(yǔ)權。

二是做好制度建設，完善長(cháng)效機制。針對多發(fā)易發(fā)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節，切實(shí)舉一反三，注重“治本、預防、立制”的原則，以規范運行、科學(xué)發(fā)展為出發(fā)點(diǎn)，以制度建設為落腳點(diǎn)，不斷提高科學(xué)化管理水平，逐步形成以制度管權管事管人的配套、聯(lián)動(dòng)長(cháng)效機制，確保更好地扎緊制度籠子，力促整改問(wèn)題不反彈，切實(shí)推動(dòng)公司長(cháng)遠發(fā)展。

三是全面鞏固整改成果，開(kāi)創(chuàng )工作全新局面。公司黨委將把問(wèn)題整改作為改進(jìn)和推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展的重要契機，與當前各項工作結合起來(lái)，堅持目標不變、標準不降、力度不減，堅持以黨建工作統領(lǐng)全局發(fā)展，在整改落實(shí)的基礎上，確保以更加嶄新的風(fēng)貌和昂揚的斗志，求真務(wù)實(shí)，勇于擔當，開(kāi)拓創(chuàng )新，攻堅克難，進(jìn)一步激勵全體干部職工新時(shí)代新?lián)斝伦鳛椋粩嚅_(kāi)創(chuàng )公司工作發(fā)展新局面，為聊城市經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展貢獻力量。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監督。如有意見(jiàn)建議，請及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話(huà)：0635-5059058;電子郵箱：cjjs606@126.com。

中共聊城市財金建設發(fā)展有限公司委員會(huì )

2021年8月